随着洗钱和恐怖主义融资活动日益复杂，马来西亚国家银行（BNM）面临着追踪金融踪迹的挑战。技术发展的加速和钱骡在交易中的利用使得情况更为棘手，妨碍了当局对疑似案件的调查。BNM正在与国家执法机构合作，通过风险评估、案例研究和对趋势的观察来识别洗钱中使用的新技术。
国家诈骗应对中心（NSRC）自去年以来冻结了超过6000万令吉的账户，并识别出超过43000名钱骡账户持有人。NSRC自2022年10月成立以来，已记录超过19000起与网络诈骗案件相关的投诉。BNM正与中央银行、私营部门参与者及银行业合作，提高NSRC的效率，并计划在今年年中推出国家欺诈门户网站（NFP）。NFP将自动化NSRC的运营流程，加快追踪金融交易的速度，以更快地响应并帮助诈骗受害者。
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公积金局官方社交媒体宣布，因系统维修和升级，官网将于5月10日至11日暂停运作。此次维护预计在5月12日完成，届时会员可开始处理转账至新设立的“灵活户头”的事务。 公积金局早前推出了“灵活户头”，即第三户头，会员们将有三个月的时间将第二户头的存款转入。从5月12日起，会员们可通过官网进行转账，并在未来享受随时提款的便利。 该局提醒会员们，在维护工作开始前完成…
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最近，比特币价格飙升至历史新高，而以太币也在其光环下实现了显著的增长。作为第二大数字货币，以太币的市值已经超过4600亿美元。由于美国监管机构批准了新的比特币ETF产品，以太币和其他加密货币一样受益，吸引了大量新资金。与此同时，以太币今年的涨幅已经达到了72%，超过了比特币61%的涨幅。 以太币的强劲表现部分归功于市场对以太坊ETF在美国获批的预期。目前，多…
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