洗钱

  • 国家银行设立反欺诈网站,加强金融踪迹追踪

    随着洗钱和恐怖主义融资活动日益复杂,马来西亚国家银行(BNM)面临着追踪金融踪迹的挑战。技术发展的加速和钱骡在交易中的利用使得情况更为棘手,妨碍了当局对疑似案件的调查。BNM正在与国家执法机构合作,通过风险评估、案例研究和对趋势的观察来识别洗钱中使用的新技术。 国家诈骗应对中心(NSRC)自去年以来冻结了超过6000万令吉的账户,并识别出超过43000名钱骡…

    2024年5月6日
    760

联系我们

邮件:[email protected]

工作时间:周一至周五
9:00-18:30,节假日休息

关注微信